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干货 | 圣基茨护照项目有风险吗?背景调查是关键!

2020-08-07

圣基茨移民是直接一步到位护照的模式,不仅拥有较长的历史和完善的政策流程,对于申请者的要求也不低。


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相较其他国家的护照政策,圣基茨对于申请者的背景调查有着完备的程序和流程,通过和世界上知名的公司合作,从而综合判断申请者是否合格。


那么,圣基茨移民背景调查都有哪些内容呢?本文将对相关问题进行详细的介绍。


圣基茨当局自2015年后就开始对投资入籍计划CBI实施更加严格的尽职调查,当局认为这一流程是必须的,有助于防止不受欢迎的参与者被授予公民身份。该过程主要包括如下阶段:




代理机构的审核阶段


圣基茨护照是不能直接通过官方办理的,官方将办理的具体事宜交给授权的代理机构。经过认证的CBI代理将使用可信赖的工具,比如World Check 或者 World Compliance对申请者进行高级背景调查,这样的操作模式已经成为所有授权代理机构的通用做法。


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一旦对所有内容完成审查,申请材料将转到圣基茨和尼维斯的服务提供商,然后他们将向CIU(Nevis Citizenship by Investment Unit)提交申请和尽职调查报告。




国际尽职调查公司阶段



随后,CIU将检查文件,一旦相关材料通过“文件测试”,信息将被转发给国际尽职调查公司。圣基茨和尼维斯当局与六家公司进行合作,主要包括IPSA International,S-RM(主要提供商业调查,风险管理,网络安全服务), Thomson Reuters以及BDO Consulting。


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尽职调查公司随后将相关信息与各种制裁名单,社交媒体和其他媒体渠道内容进行交叉对比,以查申请者是否存在一些负面信息。此外关于申请者居住地,职业,公用事业(水/电)报告,教育历史,银行对账单和资金流量等相关材料也会被仔细审查。


比如,如果申请者表明其账户中有一百万美元,那么实际数量是否真的如此,这些钱到底是来自哪里?根据申请者的职业和经商情况,这百万美元是否和收入相匹配?


相关调查会进行的比较详细和彻底,如发现不一致信息,会要求申请者提供额外材料。





CIU最后的核查阶段


所有的材料审查完成之后,文件会再次回到CIU,当局会综合各方的意见做出是否批准申请者投资的决定。


虽然这一过程看起来有点麻烦,但这是必须的,否则不仅会破坏圣基茨国家的声誉,也会导致其护照含金量的下降。


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综上来看,圣基茨护照项目对申请者资质审查较为严格,这样不仅有利于当地社会的安定和谐,而且还有利于维护圣基茨护照的含金量。不过申请者也不用过于担心,只要找到专业的办理机构,能够提供相关的证明文件,办理圣基茨护照的成功率是很高的。




关于圣基茨护照项目

圣基茨和尼维斯是位于加勒比海的一个小型岛屿国家,风景优美,旅游业发达,素有美国后花园之称。

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圣基茨国土


圣基茨和尼维斯投资入籍项目自1984年起实施至今,已有36年的丰富经验,是全球抵押给投资入籍项目,移民政策成熟稳定。


圣基茨项目有法案保护,政府支持,越来越成为全球精英阶层的标配和首选。


申请条件:


目前,申请该计划有两种投资形式:







1、向圣基茨政府捐款7万美金起

2、购买20万美元以上政府批准的房产







圣基茨身份适合群体:


高净值圈层:实现全球财富配置和税务规划

高端商旅层:省去办理签证时间,为飞往世界各地经商、开会、旅游、度假提供便利


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精英教育群体:与国际教育接轨,为申请进入国际一流学校提供便利条件


畅享生活群体:提供转换、改变生活环境的新机会


全球化发展企业:实现企业全球发展,为国际业务提供更多便利


移民优势:


1、世界上最早开设护照项目的国家; 

2、一人申请,四代移民;

3、审理速度快,6个月即可直接取得护照;

4、承认双重国籍;

5、无移民监,没有居住要求,不影响在国内的正常生活与工作;

6、门槛低,无资金来源及经商经验的要求;

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7、无个人所得税,资本利得税,净资产税,遗产税及赠与税,是世界级的离岸税务天堂;

8、护照可免签如英国、所有欧盟及申根国等156个国家;

9、永久产权房产,可自住亦可出租,7年后可出售。


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