洲际移民

海外华人隐瞒收入,270万海外资产遭查封扣押

2020-06-02

在国外,最怕又“穷”又壕。穷到要拿政府补贴,又壕到豪宅豪车让周围人嫉妒恨。

1591442141315102


近期一对中国夫妇在意大利逃税,却在疫情期间申请低收入补助。


怎么回事?


“又穷又壕”的华人夫妇

他是中国公民,多年来一直长久居住在意大利,之前住在洛迪(Lodi),现和妻子定居在科尔内利亚诺劳登塞镇(Cornegliano Laudense)。 


他有两面身份。


对意大利政府部门,他是一名就读于意大利克雷莫纳小提琴学校的身无分文的穷学生,没有任何收入来源,以至在这次疫情期间,不得不向政府申请1.3万欧元的低收入家庭补贴来维持生活。


1591442141470381.


在现实生活中,他又是一名经验丰富的商人,在意大利过着奢华的生活,有公寓有别墅(位于Cornegliano Laudense镇),有两辆豪华轿车,有中国公司,银行账户上有不断收到的来自中国的汇款。



被盯上



最先引起税警怀疑的,是他和妻子向税局申报的低收入税表与其奢华生活之间的极大反差。


而媒体称最终的导火索,在于此次疫情期间,他和妻子又用低收入文件向意政府申请了1.3万欧元的家庭补助津贴和学校食堂餐饮费减免。


1591442141877453


至于因申请补助而成为查税导火索的原因:


其一疑被熟人举报。


其二或是在申请补贴时递交的低收入证明文件作祟。


据欧洲时报报道,在意大利,民众如果想申请社会补助,那么必须前往国家税务援助中心(CAF)获取家庭综合年收入(ISEE)证明。


为稽核是否符合被救助条件,在申请者获取证明的过程中,在毫不知情的情况下,其名下账户信息就会被提交给税务部门。相关机构不但可以看到申请者名下所有的账户信息,甚至公民个人的投资行为及名下的保险数据也会被查阅。


熟人举报+低收入证明文件的交互佐证,以此触发了意大利税警最后的收网行动。



惩罚


经稽核,税警发现,这对华商夫妇不仅不符合被救助条件,反而在2012年至2016年期间从事意中贸易活动中,至少有80万欧元收入未向意大利税局申报。 


为了隐瞒这些收入,他和妻子在中国成立了一家壳公司(无实际经营),意大利客户将他应得的佣金支付到中国壳公司内;收到款项后,中国壳公司又马上汇到另一个人(应为第三人)账上;最终这笔款以往来款的名义返还给了他和妻子的意大利账户。


1591442141349472


对于他和妻子这种行为,据报道,意大利伦巴第大区洛迪省税务警察根据检察官签发的搜查令,已于5月15日对其资产实施了查封行动,累计冻结了该华商价值35万欧元(相当于欠税金额)的动产和不动产。


入乡随俗,在法制国家就必须尊法守法。对于这种移民,享受着别人的高福利,但却不愿以承担相应的纳税,自然会招人讨厌。


如果想避税,也有合法手段,比如持有一本圣基茨护照,并且成为圣基茨税务居民就可以办到!



关于圣基茨护照项目

圣基茨和尼维斯是位于加勒比海的一个小型岛屿国家,风景优美,旅游业发达,素有美国后花园之称。

1591442141928599

圣基茨国土


圣基茨和尼维斯投资入籍项目自1984年起实施至今,已有36年的丰富经验,是全球抵押给投资入籍项目,移民政策成熟稳定。


圣基茨项目有法案保护,政府支持,越来越成为全球精英阶层的标配和首选。


申请条件:


目前,申请该计划有两种投资形式:


 

1、向圣基茨政府捐款7万美金起

2、购买20万美元以上政府批准的房产

 


圣基茨身份适合群体:


高净值圈层:实现全球财富配置和税务规划

高端商旅层:省去办理签证时间,为飞往世界各地经商、开会、旅游、度假提供便利


1591442141624658


精英教育群体:与国际教育接轨,为申请进入国际一流学校提供便利条件


畅享生活群体:提供转换、改变生活环境的新机会


全球化发展企业:实现企业全球发展,为国际业务提供更多便利


移民优势:


1、世界上最早开设护照项目的国家; 

2、一人申请,四代移民;

3、审理速度快,6个月即可直接取得护照;

4、承认双重国籍;

5、无移民监,没有居住要求,不影响在国内的正常生活与工作;

6、门槛低,无资金来源及经商经验的要求;

1591442141293776


7、无个人所得税,资本利得税,净资产税,遗产税及赠与税,是世界级的离岸税务天堂;

8、护照可免签如英国、所有欧盟及申根国等156个国家;

9、永久产权房产,可自住亦可出租,7年后可出售。


返回列表>>

| 上一篇文章: 圣基茨护照到底适不适合你,看完这篇文章就全明白了                      | 下一篇文章: 隐形富豪的秘密生活

[ 最新文章 ]

洲际移民

foot1.png

微信扫描左侧二维码

订阅公众号“洲际移民”

移民资讯实时推送

Copyright© 2018 www.zjyimin.com,All Rights Reserved | 粤ICP备18049107号-1

深圳洲际移民投资顾问有限公司 版权所有 违者必究

地址:深圳市福田区上梅林卓越城二期B座1109 | 邮政编码:518000 | 传真:0755-83077727

24小时专家热线:400-687-6966 | 海外咨询热线:+86 18676798478 | 移民咨询热线:0755-83077717 (周一至周五 9:00-18:00)

cache
Processed in 0.002927 Second.