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塞浦路斯移民收紧,迎来更严格的尽职调查!

2019-11-08

最新消息:塞浦路斯政府将很快对投资入籍计划,启动进一步更严格的尽职调查。


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塞浦路斯将启动新尽职调查


10月29日,内务部长康斯坦丁诺斯·皮特里迪斯(Constantinos Petrides)表示,根据政府的一项决定,将加强对2018年之前提交入籍申请的个人的尽职调查。


他表示,政府已委托3家国际机构——Sterling Diligence、Kroll and S-RM Intelligence 以及Risk Consulting——对所有申请者进行强化尽职调查审计。这三家机构是在国际招标后选出的。

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2

重新审核2018年前发放的“黄金护照”


该项尽职调查,将追溯到2018年之前的投资入籍申请,如果发现申请人有刑事犯罪,内政部将启动收回国籍的程序。


该项举措,来自于路透社报道柬埔寨总理洪森的亲信,包括其警察总管等8人在2016-17年间取得塞浦路斯护照,塞浦路斯政府所采取的应对措施。


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一时间又将塞浦路斯预判计划推到了风口浪尖。


皮特里德斯说:“利用现有的强化尽职调查方法,我们将进行额外的内部审计,调查2018年之前(申请标准变得更加严格之前)的入籍程序。”


他补充说:“这项调查将显示,获得塞浦路斯公民身份的人是否面临指控、是否犯了罪,或者是否有针对他们的欧洲逮捕令。”皮特里迪斯还指出,如果发现申请人不符合标准,塞政府将开始剥夺他们的塞浦路斯国籍。


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“如果尽职调查显示入籍的投资者或家庭成员面临不当行为的指控,或国际或欧洲对他们采取了限制性措施,那么在所有这些情况下,都将启动剥夺公民身份的程序。”


内务部长强调,从2018年开始,将继续进行尽职调查审计,以确定入籍投资者的不当行为,即使他们已经获得塞浦路斯护照。


这都意味着塞浦路斯的入籍政策越来越完善,移民监管越来越严苛,而入籍计划收紧的趋势仍将继续。时间不等人,政策不等人,移民赶早不赶晚,请投资人抓紧时间行动起来!


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如何办理塞浦路斯移民

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投资购房的2种模式:


A.在塞投资200万欧元【一套/多套】购买新房或商业投资,并持有至少5年,5年后名下保留50万欧元的房产,并永久保留;


B.在塞投资250万欧元购买二手房,并持有至少5年,5年后名下保留50万欧元的房产,并永久保留。


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