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近百中国在英留学生银行账户“涉洗钱”被冻结,中使馆发布提醒

2019-03-11

本月6号,有95个中国留学生在英账户因为涉嫌洗钱被冻结,中国驻英大使馆当天响应,表示正在进一步了解情况,但呼吁中国公民遵守法律并配合调查。



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此次涉及被冻结的全部是巴克莱银行的账户,账户所有者几乎全部是在英国大学就读的中国留学生,预计有360万英镑被冻结。中新网5日引述英国媒体报道,但有关机构表示,通过这些账户进出的金额远远超过这一数字。


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英国巴克莱银行


中国实施外汇管制,原则上每人每年换汇限额为5万美元,仅留学等少数用途可以在如实申报的情况下超额汇款到境外。有些人便利用这样的管道避开外汇管制,学生们则很可能被利用。


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英国的大学


负责调查此批问题账户的是英国新成立的全国经济犯罪中心(NECC),NECC的公告显示,怀疑这些被冻结的账户是犯罪所得或用于犯罪目的。这些账户绝大部分被冻结了9个月和12个月,接下来,警方和法庭将调查是否有洗钱嫌疑。


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英国经济犯罪中心


以代理律师身分出庭的英中律师协会会长朱小久说,有些学生因账户被冻结,生活费或学费都成问题;但也有学生因为账户里钱少,或课业繁重等因素,对此置之不理,她担心这将使法庭认定学生洗钱,甚至其它银行也会纷纷仿效,以中国学生为对象进行洗钱调查。


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英中律师协会会长朱小久


洗钱是刑事罪,一旦有了相关的犯罪纪录,对犯罪者在英国的工作和生活将有影响。


中国驻英大使馆6日响应说,正在进一步了解核实情况,提醒有关中国公民积极配合调查,并表示一贯要求在英中国公民遵守法律,同时敦促英方依法公正处理相关案件。



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