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盘点那些被关停的投资移民项目(下)

2019-02-12

关于盘点以前的投资居留和投资入籍计划的系列文章有两集,这是下集。本周,我们来盘点下哪些投资入籍计划已经离我们而去了。


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上个世纪80年代和90年代,投资入籍行业可以看成是美国荒蛮的西部,没有实质上的责任追究制度或者监管。在太平洋地区,很多小岛国推出了投资入籍计划,出售护照,每本在8,000到50,000美元之间。汤加的投资入籍计划可能是该地区最具代表性的项目,但是其它很多国家在那些年也运营着类似投资入籍计划的项目,比如马绍尔群岛(1987-1996),萨摩亚(1991-1997),瓦努阿图(1996-1997),基里巴斯(1995-2005),以及瑙鲁(1998-2003)。大部分项目都遭到了严厉抨击,运作流程也有问题。


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应有尽有的太平洋各国护照


汤加


汤加的项目最早是Thomas Chen提议的,他后来在70年代晚期成为了汤加驻中国荣誉领事。1982年,汤加国王批准向香港人出售护照。汤加开始签发受汤加保护人士护照,这个护照的持有人没有公民身份,也没有居留权,更没有免签入境的便利。很多国家拒绝承认护照的真实性,拒绝受汤加保护人士护照的持有人入境。


1988年,反对党强制取消了投资入籍计划法案,但是奇怪的是,此后多年,向香港人出售护照的生意保留了下来。1996年,汤加国王又出售了7,000本护照以筹集资金,但是这一页到此为止了。1999年,汤加发现它们投在美国一家公司的2,600万美元没影了,这家公司随后消失得无影无踪。


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马绍尔群岛


在1987到1996年这没有监管的10年里,马绍尔出售了大概2,000本护照,主要是卖给中国籍申请人。美国政府不断施压,这个项目在上个世纪90年代中期关停了。

 

尽管美国和马绍尔群岛之间有一个签证互免协议,但是马绍尔群岛后来归化的新公民不能免签入境美国。就像其它类似的项目一样,这个项目充满了争议,外界指控有腐败。项目关停以后,该国司法部长随后启动了一项运动,宣布注销以10万美元以下价格获得的护照。


那些年,很多中国人移民到马绍尔群岛,这导致该国出现了严重的种族冲突,不幸的是,延续到了今天。


瑙鲁


瑙鲁岛之所以出名,是因为该国经历了从贫穷到富有,再从富有到贫穷的经济过山车。在上个世纪70年代,瑙鲁有着世界上最高的人均GDP之一,这要归功于它们发现了储量丰富的磷矿。当自然资源和赖以生存的主权财富基金消耗殆尽后,该国经济烂得一塌糊涂。瑙鲁需要想个新法子谋生。

 

在上个世纪90年代,瑙鲁试图把自己打造成离岸银行中心,于1998年开始出售护照。这导致了一个政府间组织澳大利亚金融行动特别工作组的不满,美国方面的压力在9/11后迅速增加,当时突厥斯坦解放组织两名恐怖分子被发现持有瑙鲁护照。


2003年2月,瑙鲁当局发现两名基地分子在马来西亚被抓获时持有瑙鲁护照。尽管时任瑙鲁总统的Bernard Dowiyogo于2003年2月去了华盛顿特区接受医学治疗,但是他还是签署了一项行政命令,停止护照贩卖和离岸银行业务,据报道这是迫于美国的压力。10天后他就死了。


基里巴斯


1995年,小岛国基里巴斯推出了一个“投资者”护照项目,申请人需要支付15,000美元和再付一张5,000美元的支票。投资者可以拿到一本“投资者护照”,上面有“投资者”或者“N-基里巴斯”的标识。他/她需要每12个月来一次移民局以便更新身份。这个项目并不提供基里巴斯的公民身份,但是允许申请人在基里巴斯待5年时间,还可以延期。这个项目于2004年撤销了,因为“援助国”施加了压力。


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图瓦卢


这可能是最鲜为人知的项目,图瓦卢于1997年开始出售护照,一个人是11,000美元,而一家四口则是22,000美元。有效期为5年,3,000本护照主要卖给了中国籍投资者。

 

图瓦卢总理Bikenibeu Paeniu曾经得意地表示,他的国家自业务推出以来的2年内,每年可以筹集7,300万美元,所以这个项目成了该国最大的外汇收入来源。

 

图瓦卢投资入籍计划也是一个护照出售项目,不是一个归化项目,并不提供公民身份。去很多免签目的地都需要签证。


伯利兹经济公民身份


跟随圣基茨和尼维斯的脚步,伯利兹于1985年对它的公民身份法案进行了修正,加入了一条“特别贡献条款”,但是直到1995年伯利兹才决定将这个条款加进正式的投资入籍计划中。这个项目授予全面的公民身份但是没有选举权。申请费是10,000美元每人,一家四口的话则是再加50,000美元。

 

9/11后美国将这个投资入籍计划视为安全威胁,迫使伯利兹于2002年关停项目。


爱尔兰投资入籍


1984年,爱尔兰推出了一个归化项目,投资者需要投资100万英镑到企业中,这些企业需要在爱尔兰维持或者创造就业机会。

 

在政府圈子内部,争议于1990年袭扰了这个项目(公众多年后才知道),司法部长Ray Burke先生于1990年12月一个星期六的晚上,也就是这些人拿到归化证明的前一天,就在在他的办公室内向11名申请人签发了护照。


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这很不规范的操作------涉及沙特和巴基斯坦人------之所以发生是因为爱尔兰总理Charles Haughey先生帮助富有的沙特商人Khalid Sabih Masri先生说了情。最让人惊讶的是,护照申请人在归化以前并没有做过正式的投资,项目按惯例本来是要求进行投资的。相关各方反而提交了一份可用资金信,证明金额在2,000万英镑左右,计划用于恰当的商业投资。

 

直到1994年才东窗事发,当时沙特商人Khalid Sabih Masri涉嫌国际商业信贷银行(BCCI)丑闻。在针对此事的内部报告出来以后,调查人员发现,2,000万英镑中只有300万英镑解释得清楚。此次事件有很多不规范的地方,给项目蒙上了一层阴影。爱尔兰政府于1998年关停了这个项目。


8

科摩罗


科摩罗投资入籍计划于2001年根据这个非洲国家的宪法形成法律,但是直到2008年项目才有了具体的规章制度。这个项目的初衷是向无国籍人士,比如阿联酋和科威特的无国籍人士签发公民身份,获得现金。

 

一开始就有很多不规范的地方。很多议员坚称,法律是违宪的。一个跨党派的委员会发现允许公民身份销售的法律在一场议会会议上遭到了篡改,而这个议会会议是违反议会流程的。这个委员会表示,颁发的法律没有签字和盖章,并不在国民大会通过的法律清单中。


尽管初衷是提供一个解决阿拉伯半岛无国籍人士困境的解决办法,但是科摩罗也把护照卖给其它国家的人。2006年到2011年的第一版的项目可能为科摩罗赚取了2亿美元的资金,当时是向4,000个无国籍家庭签发授予公民身份。在经过短暂的暂停以后,科摩罗政府重开投资入籍计划,重新定价4,600欧元。科摩罗政府表示它将至少出售5,000本护照。但是在市场上,私营机构则是以45,000美元一本的价格出售给申请人。总的来看,超过48,000人购得了护照(科威特政府和阿联酋政府也可能提供了护照,也说不一定),其中大概6,000本护照似乎是非法出售的。


这个委员会估计在护照出售生意中有1亿美元对不上账。目前两位前总理Ahmed Abdallah Mohamed Sambi 和Ikililou Dhoinine面临挪用公众资金的指控。科摩罗现政府在2016年5月上台以后中止了这个投资入籍计划。


9


起死回生


大部分项目逝去已久,但是其中一些重新焕发了活力。瓦努阿图和萨摩亚的投资入籍计划20年后重新归来,两者都是在上个世纪90年代进军了投资入籍领域。瓦努阿图甚至推出了一系列的投资入籍计划,而萨摩亚则向住满3年的申请人推出了“快速通道”投资入籍计划,条件是高达150万美元的投资。


2008到2010年间,黑山和投资入籍计划走得很近但是有缘无份,主要是被驱逐的泰国总理他信(Thaksin Shinawatra)入籍黑山引起了争议。2018年黑山的投资入籍计划终于起航。而格林纳达的项目(1997-2001)也在暂停10多年后于2013年重启。


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